上虞旅游网|上虞区旅游景点推荐|上虞美食攻略|上虞酒店推荐|上虞旅游攻略
菜单导航

海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于召开二一九年第三次临时股东大会的通知

作者: 上虞旅游网 发布时间: 2019年09月06日 14:16:54

  证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游公告编号:2019-064

  债券代码:112532 债券简称:17凯撒03

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第六十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现就 2019年第三次临时股东大会的相关事项通知如下:

  一、股东大会召开的基本情况

  股东大会届次:二一九年第三次临时股东大会

  股东大会召集人:公司董事会,公司2019年第三次临时股东大会会议的召开已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过

  会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

  召开时间:现场会议时间为2019年9月16日(星期一)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月15日15:00至9月16日15:00期间的任意时间。

  会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

  会议的股权登记日:2019年9月9日

  会议出席对象

  1、截至2019年9月9日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

  现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》

  公司根据2019年上半年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加2019年日常关联交易预计,其中2019年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加 13,516.8万元,2019年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加1,245万元。本次追加后,公司 2019 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为20.59亿元和 6.69亿元。本次交易涉及关联交易,海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。

  2、审议《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案》

  凯撒旅游全资孙公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司(以下简称“凯撒国旅”)的全资子公司凯撒景鸿商旅(北京)商务服务有限公司(以下简称“凯撒景鸿”)为正常使用国际航空运输协会(以下简称“国际航协”)的BSP出票系统,委托国际航协在中国实施代理人计划所认可的担保单位中航鑫港担保有限公司(以下简称“中航鑫港”)为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保;作为条件,须由凯撒国旅为凯撒景鸿向中航鑫港提供相应的反担保。